راديو الناس – بث مباشر
أعلنت شرطة إسرائيل اعتقال محامية تعمل في مجال العقارات، بشبهة ارتكاب مخالفات احتيال وتزوير وسرقة أموال وغسل أموال، في قضية يُقدّر حجم الأموال التي تدور حولها التحقيقات بنحو 1.5 مليون شيكل.
شكاوى من زبائن بشأن أموال صفقات عقارية
وبحسب بيان الشرطة، أجرى قسم مكافحة الاحتيال في المنطقة الجنوبية، بالتعاون مع وحدة «يهلوم» التابعة لسلطة الضرائب، تحقيقًا سريًا خلال الأشهر الأخيرة، عقب تلقي عدد من الشكاوى من أشخاص استعانوا بخدمات المحامية لإتمام صفقات بيع وشراء عقارات.
وتشير الشبهات إلى أن الزبائن حوّلوا مبالغ مالية كبيرة إلى حساب أمانات خُصّص لضمان إتمام الصفقات وتسديد المستحقات للجهات الرسمية. لكن، وفقًا للتحقيق، انقطع التواصل مع الزبائن عند حلول موعد تحويل الأموال إلى وجهتها، ولم تُعَد إليهم المبالغ التي أودعوها.
تحويل الأموال إلى حسابها الخاص
وأظهرت مراجعة حركة الأموال في حساب الأمانات، بحسب الشرطة، شبهة تحويل الأموال التي أودعها الزبائن إلى الحساب الشخصي للمحامية بعد وقت قصير من إيداعها، من دون إعادتها إلى أصحابها.
وتُقدّر قيمة الأموال التي تشملها القضية حتى الآن بنحو 1.5 مليون شيكل، فيما تُشتبه المحامية بارتكاب مخالفات تشمل الحصول على أموال بالاحتيال في ظروف مشددة، والتزوير بهدف الاحتيال، والسرقة من قبل شخص مؤتمن، ومخالفات ضريبية وغسل الأموال.
مداهمة منزل ومكتب المحامية
ومع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، داهم أفراد وحدة مكافحة الاحتيال ومحققو وحدة «يهلوم» منزل المحامية ومكتبها، ونفّذوا عمليات تفتيش أسفرت عن ضبط حواسيب ومستندات وأدلة أخرى يُشتبه بارتباطها بالقضية.
وعقب التفتيش، اعتُقلت المحامية ونُقلت للتحقيق، ومن المقرر عرضها غدًا أمام المحكمة، مع طلب تمديد اعتقالها.
وأكدت الشرطة أن التحقيق في القضية لا يزال مستمرًا.
